CIP Özelliği Nedir? CIP (Customer Identification Program) Müşteri Kimliği Programı, Bankacılık Kanunu tarafından zorunlu tutulan, ABD’deki bankaların, müşterilerinin kimliklerini doğrulamaları ve müşterilerinin yasal kayıtlarını tutmaları için bir zorunluluktur. Bu zorunluluk, Müşteri Kimliği Programı çerçevesinde bankalar tarafından uygulanır. Bu program, bankaların müşterilerinin kimliklerini doğrulamalarını, müşterilerinin kimliklerini kaydetmelerini ve yasal olarak doğrulanmış kimlik bilgileriyle birlikte müşterilerinin para transferleri yapmalarını sağlamak için tasarlanmıştır. CIP Gerekliliğinin Nedeni Nedir? ABD hükümeti tarafından yürürlüğe konulan Bankacılık Kanunu, ABD’deki bankaların müşterilerinin kimliklerini doğrulamalarını ve bunu yasal kayıtlarını tutmalarını gerektirir. Bu zorunluluk, CIP (Müşteri Kimliği Programı) çerçevesinde bankalar tarafından uygulanır. Bankalar, müşterilerinin kimliklerine ilişkin doğrulama işlemlerini gerçekleştirmek ve…
Yorum Bırak